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洗錢罪會(huì)受到怎樣的懲罰?洗錢罪的上游犯罪的幾種類型?

2023-05-30 10:51:47    來(lái)源:法制網(wǎng)    

一、

洗錢罪會(huì)受到怎樣的懲罰

構(gòu)成洗錢罪的處罰:

1.沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;

2.情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;

3.單位犯本罪的,實(shí)行雙罰制,即對(duì)單位判處罰金,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。

二、

洗錢罪的上游犯罪的幾種類型

洗錢罪的上游犯罪有七種類型,具體包括:

1.毒品犯罪;

2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;

3.恐怖活動(dòng)犯罪;

4.走私犯罪;

5.貪污賄賂犯罪;

6.破壞金融管理秩序犯罪;

7.金融詐騙犯罪。

洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。洗錢罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實(shí)的,不影響洗錢罪的審判。洗錢罪的上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的,或者依法以其他罪名定罪處罰的,不影響洗錢罪的認(rèn)定。

三、

洗錢罪的構(gòu)成要件是怎樣的

洗錢罪的構(gòu)成要件是:

1.客體要件

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2.客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

3.主體要件

本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

4.主觀要件

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。

[責(zé)任編輯:h001]

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