一、
洗錢(qián)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么
洗錢(qián)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是:明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
1.提供資金賬戶(hù)的;
2.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
3.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
4.協(xié)助將資金匯往境外的;
5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的
犯上述五種情況之一的,可以作為洗錢(qián)罪立案。
二、
洗錢(qián)罪的量刑
洗錢(qián)罪的量刑:
1.沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;
2.情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;
3.單位犯本罪,對(duì)單位處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
三、
洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件是什么
洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件是:
1.侵犯的是復(fù)雜客體,即包括金融秩序、社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序、國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
2.客觀(guān)方面表現(xiàn)為為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益;
3.主體是一般主體,單位也可以構(gòu)成本罪;
4.主觀(guān)方面表現(xiàn)為直接故意。
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