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洗錢罪的上游犯罪類型有什么?洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件包括什么?

2023-05-30 10:47:01    來源:法制網(wǎng)    

一、

洗錢罪的上游犯罪類型有什么

洗錢罪的上游犯罪類型如下:

1.毒品犯罪;

2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪;

3.恐怖活動犯罪;

4.走私犯罪;

5.貪污賄賂犯罪;

6.破壞金融管理秩序犯罪;

7.金融詐騙犯罪。

洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。

二、

洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件包括什么

洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件包括:

1.客體要件

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2.客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪等,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

3.主體要件

本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

4.主觀要件

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。過失不能構(gòu)成本罪。

三、

洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

找法網(wǎng)提醒您,洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是:

1.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

2.提供資金賬戶的;

3.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的;

4.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

5.協(xié)助將資金匯往境外的。

[責(zé)任編輯:h001]

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