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天天日?qǐng)?bào)丨未按規(guī)定審批重大關(guān)聯(lián)交易等19項(xiàng)違規(guī) 江西銀行被罰810萬(wàn)

2023-06-28 06:01:10    來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)    

6月21日,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的罰單顯示,江西銀行因未按規(guī)定批重大關(guān)聯(lián)交易等19項(xiàng)違規(guī),被罰款810萬(wàn)元。

具體違規(guī)事項(xiàng)如下:

1. 未按規(guī)定核定董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度薪酬方案;


【資料圖】

2. 未按規(guī)定審批重大關(guān)聯(lián)交易;

3. 內(nèi)控管理不到位,以優(yōu)惠利率發(fā)放關(guān)聯(lián)自然人貸款;

4. 向關(guān)系人發(fā)放信用貸款;

5. 借新還舊、以貸還貸、以貸還息掩蓋不良;

6. 違規(guī)處置不良,五級(jí)分類不準(zhǔn)確;

7. 以本行出資、企業(yè)代持方式隱匿不良;

8. 投資收益違規(guī)處置不良;

9. 浮利分費(fèi);

10. 員工個(gè)人消費(fèi)類貸款資金違規(guī)流入股市;

11. 個(gè)人綜合消費(fèi)類貸款約定用途為購(gòu)房;

12. 銀行資金違規(guī)用于購(gòu)地;

13. 銀行資金違規(guī)投向股市;

14. 銀行授信資金用于企業(yè)增資;

15. 向“四證”不全項(xiàng)目提供融資;

16. 資本計(jì)提不足;

17. 信貸資產(chǎn)虛假出表;

18. 入股資金來(lái)源于信貸資金;

19. 信貸資金違規(guī)用于購(gòu)買本行股權(quán)。

吳洪濤對(duì)違規(guī)處置不良,五級(jí)分類不準(zhǔn)確;以本行出資、企業(yè)代持方式隱匿不良;銀行資金違規(guī)投向股市;信貸資產(chǎn)虛假出表的違法行為負(fù)直接責(zé)任,被予以警告,并罰款30萬(wàn)元。

徐繼紅對(duì)借新還舊、以貸還貸、以貸還息掩蓋不良;違規(guī)處置不良,五級(jí)分類不準(zhǔn)確;以本行出資、企業(yè)代持方式隱匿不良的違法行為負(fù)直接責(zé)任,被予以警告,并罰款15萬(wàn)元。

程宗禮對(duì)銀行資金違規(guī)投向股市的違法行為負(fù)直接責(zé)任,被予以警告,并罰款5萬(wàn)元。

黃小華、張斐對(duì)員工個(gè)人消費(fèi)類貸款資金違規(guī)流入股市的違法行為負(fù)直接責(zé)任,分別被予以警告并罰款5萬(wàn)元。

萬(wàn)俊英、馮亮、梅澤華對(duì)銀行資金違規(guī)用于購(gòu)地的違法行為負(fù)直接責(zé)任,分別被予以警告并罰款5萬(wàn)元。

敖革新對(duì)銀行授信資金用于企業(yè)增資的違法行為負(fù)直接責(zé)任,被予以警告,并罰款5萬(wàn)元。

章永勝對(duì)向“四證”不全項(xiàng)目提供融資的違法行為負(fù)直接責(zé)任,被予以警告,并罰款5萬(wàn)元。

陳曉明對(duì)入股資金來(lái)源于信貸資金的違法行為負(fù)直接責(zé)任,被予以警告,并罰款5萬(wàn)元。

來(lái)源:風(fēng)財(cái)眼

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