證券代碼：300463   證券簡稱：邁克生物   公告編號：2023-040

【資料圖】

                 邁克生物股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

月 6 日以郵件、短信、電話的方式向全體董事發(fā)出并送達。

法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《邁克生物股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章

程》”）的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，本次會議以現場書面表決方式通過以下議案：

（一）審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》

  公司董事會于近日收到商務總監(jiān)李波先生的辭職報告，出于個人原因，李波先生提請辭去

公司商務總監(jiān)職務，辭職后不再擔任公司其他職務。公司總經理吳明建先生提名王登明先生擔

任公司商務總監(jiān)，負責公司供應鏈保障、項目申報、知識產權、產品注冊、信息化建設等日常

管理工作，任期為本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日。

  獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避

                                           第 1 頁 共 2 頁

證券代碼：300463   證券簡稱：邁克生物   公告編號：2023-040

三、備查文件

  特此公告。

                                          邁克生物股份有限公司

                                                  董事會

                                           二〇二三年五月十日

                                              第 2 頁 共 2 頁

查看原文公告