證券代碼:300762??????證券簡(jiǎn)稱:上海瀚訊???????公告編號(hào):2023-019
(資料圖)
??????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司
??????關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分
??????????????第一類限制性股票的公告
???本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
???上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱?“公司”)于2023年4月20日召開
第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于回購
注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第一類限制性股票的議案》。按照《2020
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”、“本次激勵(lì)計(jì)劃”)和
《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《考核管理辦
法》”)規(guī)定,由于公司首次授予部分第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分第二個(gè)
解除限售期均未達(dá)到規(guī)定的公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo),董事會(huì)審議決定回購注銷
首次授予部分第三個(gè)解除限售期不能解除限售的限制性股票620,928股,回購價(jià)
格為8.99元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和,資金來源為公司自有資金。
同時(shí),回購注銷預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期不能解除限售的限制性股票
源為公司自有資金。
???綜上,本次應(yīng)回購注銷第一類限制性股票數(shù)量合計(jì)646,528股?,F(xiàn)將有關(guān)事
項(xiàng)說明如下:
?一、?已履行的相關(guān)審批程序
通過了《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》
《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提
請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司
獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
??同日,公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司
<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2020?年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司<2020?年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》的議案,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本
激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。
的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)
本次擬激勵(lì)對(duì)象名單的異議,無反饋記錄。2020?年?9?月?30?日,公司監(jiān)事會(huì)披露
了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見
及公示情況說明》(公告編號(hào):2020-052)。
過了《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)
于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股
東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》的議案。2020?年?10
月?12?日,公司于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露《關(guān)于?2020?年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》(公
告編號(hào):2020-055)。
第八次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)
對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議
案》。在授予過程中,有?4?名激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)放棄授予其全部第一類限制性股票
與第二類限制性股票。首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由?52?人調(diào)整為?48?人;首次授予
的限制性股票總量調(diào)整為?164.70?萬股,其中,第一類限制性股票?82.35?萬股,
第二類限制性股票?82.35?萬股;預(yù)留授予數(shù)量不做調(diào)整。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后
的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí),公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見,律師出具了法律
意見書。
會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予
價(jià)格及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》,
確定以?2021?年?9?月?27?日為預(yù)留授予日,以?15.81?元/股的授予價(jià)格向符合授予條
件的?5?名激勵(lì)對(duì)象授予?37.40?萬股限制性股票,其中,第一類限制性股票?18.70
萬股,第二類限制性股票?18.70?萬股,剩余?17.00?萬股預(yù)留限制性股票作廢。監(jiān)
事會(huì)發(fā)表了同意的意見,公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。在預(yù)留登記過程
中,本次擬預(yù)留授予的?5?名激勵(lì)對(duì)象中,有?4?名激勵(lì)對(duì)象因離職,已不符合激
勵(lì)對(duì)象資格,擬授予該部分激勵(lì)對(duì)象的限制性股票不予授予。
會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分
第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》,監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意
見,公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。
事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)
事項(xiàng)的議案》《關(guān)于回購注銷?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第一類限制性股
票的議案》《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的第二
類限制性股票的議案》《關(guān)于?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一類限制
性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于?2020?年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第二個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》,監(jiān)
事會(huì)發(fā)表了同意的意見,公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。
次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)
于回購注銷?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第一類限制性股票的議案》《關(guān)于
作廢?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二類限制性股票的議案》《關(guān)于?2020
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一類限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售
條件成就的議案》《關(guān)于?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二類限制性股
票第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》,監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見,公司獨(dú)立
董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。
????二、?回購注銷部分第一類限制性股票的情況
?????(一)回購注銷部分第一類限制性股票的原因及數(shù)量
?????根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》《考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,由于公司首次授予
部分第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期均未達(dá)到規(guī)定的公司
層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo),董事會(huì)審議決定回購注銷首次授予部分第三個(gè)解除限售期
不能解除限售的限制性股票?620,928?股。同時(shí),回購注銷預(yù)留授予部分第二個(gè)
解除限售期不能解除限售的限制性股票?25,600?股。
?????綜上,本次應(yīng)回購注銷第一類限制性股票數(shù)量合計(jì)?646,528?股。
?????(二)回購股份的種類和數(shù)量及占股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票的比例、
占總股本的比例
?????本次回購股份的種類為股權(quán)激勵(lì)限售股。本次擬回購注銷的首次授予部分
第一類限制性股票?620,928?股,占?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股
票首次授予總數(shù)?2,069,760?股?(調(diào)整后)的比例為?30%,占回購前公司總股本
例為?0.0041%。
?????(三)回購價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
?????本次回購注銷的首次授予部分限制性股票,回購價(jià)格為?8.99?元/股加上中
國人民銀行同期存款利息之和;回購注銷預(yù)留授予部分的限制性股票,回購價(jià)
格為?9.84?元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和,系根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》
相關(guān)規(guī)定確定。
??本次激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票首次授予總數(shù)為經(jīng)?2020?年年度權(quán)益分派、2021?年年度權(quán)益分派調(diào)整且
不包括已離職員工需回購注銷第一類限制性股票后的股數(shù),即?2,069,760?股。
??本次激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票預(yù)留授予總數(shù)為經(jīng)?2021?年年度權(quán)益分派調(diào)整后的股數(shù),為?51,200?股。
???(四)回購資金及資金來源
???公司本次回購限制性股票的資金來源為自有資金,回購金額合計(jì)?為
?三、?預(yù)計(jì)回購前后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
?????????????本次變動(dòng)前???????????本次變動(dòng)增減??????????????本次變動(dòng)后
股份性質(zhì)???????股份數(shù)量????比????????增加
????????????????????????????????減少(股)???????股份數(shù)量(股)??????比例?%
????????????(股)????例?%?????(股)
??一、限
?售條件流
?通股/非
?流通股
??高管鎖
???????????????????-???-????-??????????-??????????????-???-
?定股
??股權(quán)激
?勵(lì)限售股
??二、無
?限售條件?627,940,172.00?99.89??-??????????-?627,940,172.00?99.99
?流通股
??三、總
?股本
注:1、本報(bào)表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異,系以上百分比結(jié)果四
舍五入所致。
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的上市公司股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。
?四、?本次回購注銷第一類限制性股票對(duì)公司的影響
???公司此次回購注銷本次激勵(lì)計(jì)劃部分首次授予及預(yù)留授予第一類限制性股
票事項(xiàng),不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和股權(quán)分布產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,也不
會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職,也不會(huì)影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。
公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé),為股東創(chuàng)造價(jià)值。
?五、?獨(dú)立董事的意見
??公司此次回購注銷本次激勵(lì)計(jì)劃部分第一類限制性股票事項(xiàng),符合《上市
公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》
相關(guān)規(guī)定,此次回購注銷部分第一類限制性股票事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不會(huì)
對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤
勉盡職,不存在損害公司全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此,我們一
致同意公司回購注銷?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第一類限制性股票,并同
意提交公司股東大會(huì)審議,關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。
六、?監(jiān)事會(huì)核查意見
??經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:鑒于公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司首次授予
部分第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期均未達(dá)到規(guī)定的公司
層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo),根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》《考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,公司擬
回購注銷首次授予部分第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期未
能解除限售的第一類限制性股票。公司此次回購注銷?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃部分第一類限制性股票事項(xiàng)符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》等相
關(guān)規(guī)定,審議程序合法合規(guī),不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響,
不存在損害股東利益的情況。同意公司本次回購注銷部分第一類限制性股票。
七、?律師法律意見書的結(jié)論意見
??本所律師認(rèn)為,公司本次回購注銷第一類限制性股票的原因、回購注銷的
數(shù)量和價(jià)格符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。
八、?備查文件
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)、回購注銷、作廢部分限制性股票和預(yù)留
授予部分第一個(gè)解除限售條件成就、第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就事項(xiàng)之法律意
見書》;
??特此公告。
???????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司
?????????????????????????????董事會(huì)
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