證券代碼:600297??????????證券簡稱:廣匯汽車????????????公告編號:2023-018
轉(zhuǎn)債代碼:110072??????????轉(zhuǎn)債簡稱:廣匯轉(zhuǎn)債
【資料圖】
????廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司
關(guān)于不向下修正“廣匯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
????此前,廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司(以下簡稱“公司”)股價(jià)已觸發(fā)“廣匯轉(zhuǎn)債”
????向下修正條款。經(jīng)?2023?年?3?月?16?日召開的第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過,
????公司董事會(huì)決議本次不向下修正“廣匯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格,且自公司董事會(huì)審議通過
????之日起六個(gè)月內(nèi)(即?2023?年?3?月?16?日至?2023?年?9?月?15?日),如再次觸發(fā)“廣匯
????轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,亦不提出向下修正方案。
????自本次董事會(huì)審議通過之日起滿六個(gè)月后,若再次觸發(fā)“廣匯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向
????下修正條款,屆時(shí)公司將再次召開會(huì)議決定是否行使“廣匯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下
????修正權(quán)利。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從?2023?年?9?月?16?日重新起算。
????一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(證監(jiān)許可[2020]1484?號)核準(zhǔn),公司于?2020?年?8?月
萬元,期限?6?年。
????經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]305?號文同意,公司?337,000.00?萬元可
轉(zhuǎn)換公司債券于?2020?年?9?月?15?日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡稱“廣匯轉(zhuǎn)
債”,債券代碼“110072”。
????根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券募集說明書》的約定,公司本次發(fā)行的“廣匯轉(zhuǎn)債”自?2021?年?2?月?24?日起可轉(zhuǎn)換
為公司股份,轉(zhuǎn)股期起止日期為?2021?年?2?月?24?日至?2026?年?8?月?17?日,“廣匯轉(zhuǎn)債”
的轉(zhuǎn)股價(jià)格未做調(diào)整,為?4.03?元/股。
????二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
??根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定,在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間,當(dāng)公司股票在
任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?90%時(shí),公司董
事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。該方案須經(jīng)出席
會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。
??此前,公司?A?股股價(jià)已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格
低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?90%之情形,已觸發(fā)“廣匯轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。根據(jù)
上海證券交易所?2022?年?7?月?29?日發(fā)布的《上市公司自律監(jiān)管指引第?12?號——可轉(zhuǎn)換
公司債券》規(guī)定,在轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件觸發(fā)當(dāng)日,上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)審議決定
是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示
性公告,并按照募集說明書或者重組報(bào)告書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露
義務(wù)。上市公司不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的,下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從本次觸發(fā)修
正條件的次一交易日重新起算。
??截至目前,經(jīng)綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢、市場環(huán)境等諸多因素,以及
基于對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值提升的信心,為維護(hù)全體投資者的利益,明確投資
者預(yù)期,決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,同時(shí)在未來六個(gè)月內(nèi)(2023?年?3?月?16?日至
案。從?2023?年?9?月?16?日開始重新起算,若再次觸發(fā)“廣匯轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修
正條款,屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“廣匯轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下
修正權(quán)利。
??“廣匯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為?2021?年?2?月?24?日至?2026?年?08?月?17?日,敬請廣
大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
??特此公告。
????????????????????????????????????廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司
???????????????????????????????????????????????????董事會(huì)
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